Członkowie grupy mogli wyłudzić z UE nawet 80 mln zł

Członkowie grupy mogli wyłudzić z UE nawet 80 mln zł

Łącznie w sprawie występuje już 43 podejrzanych, z czego 7 osób zostało zatrzymanych przez policjantów CBŚP w tym tygodniu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie grupy mogli wyłudzić ze środków UE nawet 80 mln zł. W trakcie śledztwa ujawniono majątek należący do podejrzanych o łącznej wartości ponad 23 mln zł, który następnie został zabezpieczony. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Policjanci z poznańskiego Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o przestępstwa ekonomiczne.

W połowie tygodnia policjanci przeprowadzili kolejną akcję, w wyniku której zatrzymali 7 osób. Z ustaleń śledztwa wynika, że na podejrzanych były rejestrowane podmioty gospodarcze, za pomocą których wyłudzano kredyty. Działania były prowadzone w województwie mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.

Sprawa rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku, kiedy śledczy uzyskali informację, z której wynikało, że mogło dojść do popełnienia przestępstw przy zawieraniu umów o pożyczki ze środków Unii Europejskiej. W toku śledztwa zakwestionowano udzielenie około 130 pożyczek dla blisko 100 firm. Jak ustalono przedmiotem tych pożyczek były środki, które miały być przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu elektronicznego.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i wyłudzenia kredytu w stosunku do mienia znacznej wartości. Łącznie w sprawie występują już 43 osoby podejrzane, z czego 14 zostało tymczasowo aresztowanych, a wobec 8 ten środek zapobiegawczy jest aktualnie stosowany. Śledczy szacują, że straty w wyniku działania grupy mogły wynieść nawet 80 milionów złotych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę ponad 23 milionów złotych.

Sprawa dalej ma charakter rozwojowy.

Warto zobaczyć poprzednie komunikaty dotyczące tej sprawy:

  • Mogli wyłudzić ponad 68 mln zł z funduszu UE (http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/167026,Mogli-wyludzic-ponad-68-mln-zl-z-funduszu-UE.html)
  • Na poczet kar zabezpieczono mienie warte 20 mln zł (http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/169943,Na-poczet-kar-zabezpieczono-mienie-warte-20-mln-zl.html)
Previous Narkotyki w myjni samochodowej
Next Areszt dla sprawcy licznych przestępstw

Może to Ci się spodoba

Gniezno 0 Comments

Gniezno – sprzedawała buty, ale klientów puściła z torbami

8 lat więzienia grozi 23-letniej mieszkance Gniezna, która za pośrednictwem portali internetowych oszukała ok. 1000 osób.  Kobieta wystawiała na sprzedaż odzież i obuwie, lecz po zainkasowaniu zapłaty nie wywiązywała się

Wielkopolska na Sygnale 0 Comments

Zatrzymani w sprawie wyłudzeń na blisko 4 miliony złotych

Dziewięć osób z powiatu średzkiego trafiło 7 marca br., do policyjnego aresztu. Wszystko za sprawą wykrytej siatki firm i słupów zamieszanych w proceder wyłudzania leasingów na blisko 4 miliony złotych.

Leszno 0 Comments

Leszno – w nieczynnym sklepie działało „okienko” z dopalaczami

100 opakowań dopalaczy zabezpieczono w sklepie znajdującym się w centrum Leszna. Kontrolę przeprowadzili Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Lesznie oraz pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Sklep, w którym znaleziono

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź